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董事會成員專業背景介紹及董事會多元文化之政策
董事會績效評估
獨立董事溝通情形
董事會成員專業背景介紹及董事會多元文化之政策

董事會成員專業背景之介紹

職稱 國籍或註冊地 姓名 性別 年齡 選(就)任日期 任期 主要學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 中華民國 李茂源 男 71-80歲 111.6.14 3年 大成高工畢耿鼎總經理36年
兼任總經理
董事 中華民國 方建春 男 61-70歲 111.6.14 3年 太平國小畢耿鼎生產部36年
無
董事 中華民國 李王秀慧 女 61-70歲 111.6.14 3年 耿鼎企業董事
無
董事 中華民國 昭輝實業股份有限公司 111.6.14 3年
無
董事 中華民國 禾翰投資股份有限公司 111.6.14 3年
無
獨立董事 中華民國 王大偉 男 61-70歲 111.6.14 3年 耿鼎企業董事等
無
獨立董事 中華民國 鄭德財 男 61-70歲 111.6.14 3年 耿鼎企業董事等
無
獨立董事 中華民國 彭慶恩 男 61-70歲 111.6.14 3年 兆豐銀行北二區營運長等
無
獨立董事 中華民國 陳火德 男 71-80歲 111.6.14 3年 第一商業銀行北桃分行經理
無
董事會多元化之政策
  1. 本公司在設定董事會成員組合時，會從多元化方針角度思考，並以強化董事會功能為原則且本公司董事具備不同專業背景，能強化董事會多元化方針。
  2. 本公司第15屆董事成員名單，除有1名女性成員外，長於領導、經營管理、市場決策且具有產業、金融經驗及國際化者有李茂源、方建春、昭輝實業股份有限公司、禾翰投資股份有限公司等；對公益事業著有熱誠者有李王秀慧；王大偉獨立董事擅長營造工程及鄭德財、彭慶恩、陳火德等獨立董事則擅長金融事務，落實執行本公司董事會多元化。
  3. 本公司具法人工身份之董事占比為22%，員工身份之董事占比為11%，獨立董事占比為44%、女性董事占比為11%，2位獨立董事任期年資在7~9年，5位董事年齡在61~70歲及2位董事年齡在71~80歲。
  4. 本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率長期目標為25%以上。
  5. 董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及年報。
董事會績效評估

董事會績效評估

本公司已建立董事會績效評估制度，於108.8.8董事會決議通過董事會績效評估辦法，為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，特訂定本辦法，以資遵循以發揮董事會成員自我鞭策， 提昇董事會運作之功能。依據辦法規定，每年至少執行一次內部董事會績效評估。

  • 【內部董事會績效評估】

    • 本公司已完成111年度董事會績效考核評估表及董事成員(自我)考核自評問卷。

    1. 評估衡量項目 : 本公司董事會績效評估面向包括「對公司營運之參與程度」、「董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之 選任及持續進修」及「內部控制」等五大面向。 董事成員績效評估面向則包括「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關 係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」及「內部控制」等六大面向。
    2. 評估方式 : 董事會內部自評
    3. 評估標準 : 績效考核 & 自評總分皆為 100 分： ● 90 分以上 : 優等； ● 80-89 分 : 良好；● 70-79 分 : 標準； ● 69 分以下 : 待加強。
    4. 評估結果： 110年度董事會績效評估結果 董事會績效考核評估為優等；董事成員(自我)考核自評為優等，整體董事會屬有效運作 ，並已提報112年3月10日董事會。
    獨立董事溝通情形

    獨立董事與內部稽核主管/會計師之溝通情形

    1. 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
    2. 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，本公司內部稽核主管定期於每季與獨立董事開會，報告稽核業務之稽核結果與其追蹤情形，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
    3. 稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接互相聯繫，溝通管道暢通。
    4. 簽證會計師出席公司治理會議，說明查核公司財務報表過程、範圍事項及相關法規更新情形，並與獨立董事充分相互討論。

    獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

    會議日期 出席人員 溝通重點 處理執行結果
    112.03.09審計委員會會前會 獨立董事鄭德財
    獨立董事 王大偉
    獨立董事 彭慶恩
    獨立董事 陳火德
    稽核主管 黃霈綺    		 (1) 本公司111年度內部稽核執行結果報告。
    (2) 本公司一一一年度內部控制制度有效性評估結果
    及「內部控制制度聲明書」案。
    (3) 本公司「風險管理政策」部份條文案。
    (4) 本公司內部控制制度「其他-內部管理辦法」部份內容案。    		 審議通過後提報董事會。
    112.05.09審計委員會會前會 獨立董事鄭德財
    獨立董事 王大偉
    獨立董事 彭慶恩
    獨立董事 陳火德
    稽核主管 黃霈綺    		 (1) 本公司112年第一季內部稽核執行結果報告。
    		 審議通過後提報董事會。
    112.08.08審計委員會會前會 獨立董事鄭德財
    獨立董事 王大偉
    獨立董事 彭慶恩
    獨立董事 陳火德
    稽核主管 黃霈綺    		 (1) 本公司112年第二季內部稽核執行結果報告。
    		 審議通過後提報董事會。
    112.11.08審計委員會會前會 獨立董事鄭德財
    獨立董事 王大偉
    獨立董事 彭慶恩
    獨立董事 陳火德
    稽核主管 黃霈綺    		 (1) 本公司112年第三季內部稽核執行結果報告。
    (2) 本公司一一三年度稽核計畫。
    		 審議通過後提報董事會。

    獨立董事與會計師之溝通情形摘要

    公司治理單位溝通會議

    會議日期 溝通重點 溝通結果
    112.03.09 (1)查核方式與範圍。
    (2)集團查核。
    (3)可能出具之報告類型。
    (4)本年度預擬關鍵查核事項。
    (5) 會計師獨立性。
    (6)主管機關最新函令要求。    		 獨立董事對溝通結果報告無異議