部門名稱 | 主管姓名 | 職稱 | 工作職掌 |
---|---|---|---|
總經理室 | 李茂源 | 總經理 | 公司經營策略規劃、政策推動、規章制定及轉投資事業督導 |
稽核室 | 黃霈綺 | 稽核主管 | 內部控制制度之有效執行、評估與建議;子公司內部控制制度之評估與檢討 |
行政管理部 | 黃瑞財(兼) | 協理 | 負責人事管理、教育訓練 |
財會部 | 陳健榮 | 經理 | 財務報表之彙整編製與提供各類財務管理資訊 |
資材部 | 黃瑞財 | 協理 | 負責有關原(物)料之採購等相關業務 |
行銷本部 | 王瑞 | 協理 | 產品銷售、推展、市場開發及分析 |
生產部(一廠) | 王天鳳 | 經理 | 負責一廠產品之製造加工、交期控制及製造技術等相關業務 |
生產部(二廠) | 謝佳霖 | 經理 | 負責二廠產品之製造加工、交期控制及製造技術等相關業務 |
本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定設置內部稽核組織,目的係在協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之有效性,衡量營運之效果及效率,財務報導之可靠性及相關法令之遵循,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,及作為檢討修正內部控制制度之依據。
本公司稽核室為一獨立單位,隸屬於董事會,負責本公司內部控制之檢查與評估,以促進公司之營運績效。 本公司稽核室配置稽核主管一名,並依據營運規模配置1-2位專職稽核人員。 內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意及董事會通過,並應於董事會通過之次月十日前以網際網路資訊系統申報備查。 內部稽核人員之資格應符合法定之適任條件,並持續進修到達規定時數,並將內部稽核人員資料依規定格式,於每年一月底前以網際網路資訊申報備查。
本公司依據「公開發行公司建立內部控制度處理準則」規定擬訂年度稽核計劃,並於該年度執行下列各項稽核作業循環,以評估本公司內部控制制度之健全性、合理性及各部門執行的有效性:
稽核室依照主管機關之規定,「按月」稽核從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形,且「每季」稽核資金貸與他人及背書保證作業程序及其執行情形。
稽核室依照主管機關規定之期限內,完成下列規定事項之網路申報作業。
本公司總經理室已設置公司治理(兼) 職單位及人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、 製作董事會及股東會議事錄等) 而財會部辦理公司登記及變更登記等事宜。
(一)資訊架構檢視
(二)網路活動檢視
(三)網路設備、伺服器、端末設備等設備檢測
(四)網路安全及設備檢測
(五)安全設定檢視
(六)郵件社交工程演練
(七)112年辦理資訊安全宣導執行情形
(八)資訊安全運作
本公司已建立董事會績效評估制度,於108.8.8董事會決議通過董事會績效評估辦法,為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,特訂定本辦法,以資遵循以發揮董事會成員自我鞭策,提昇董事會運作之功能。依據辦法規定,每年至少執行一次內部董事會績效評估。
本公司已完成111年度董事會績效考核評估表及董事成員(自我)考核自評問卷。